本公司及董事会全体成员确保信息揭露宣布内容的实在、精确和完好，没有虚 假记载、误导性陈说或严重遗失。海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日举行第六届董事会2025年第四次暂时会议审议经过了《关于公司及其摘要的方案》等相关方案，并于2025年9月26日在巨潮资讯网（）宣布了相关公告。

  依据中国证监会《上市公司股权鼓励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》（以下简称“《自律监管攻略第1号》”）和《公司章程》等相关规矩，公司对《2025年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案（草案）》”或“本鼓励方案”）拟鼓励目标的名字和职务在企业内部进行了公示，公司董事会薪酬与查核委员会结合公示状况对鼓励目标人员名单进行了核对，相关状况如下：

  公司于2025年9月26日在巨潮资讯网（）上发布了《鼓励方案（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单》及《2025年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法》等公告，并于2025年9月26日在公司公告栏经过粘贴方法对本次拟鼓励目标名字及职务予以公示，公示时刻为2025年9月26日至2025年10月9日，公示期不少于10天。在公示期限内，凡对公示的鼓励目标或对其信息有贰言者，可及时向公司董事会薪酬与查核委员会反映。

  到2025年10月9日公示期满，董事会薪酬与查核委员会未接到任何对公司本鼓励方案拟鼓励目标提出的贰言。

  公司董事会薪酬与查核委员会核对了本次拟鼓励目标的名单、人员身份证件信息、与公司签定的劳动合同或聘任协议、拟鼓励目标在公司担任的职务等内容。

  依据《管理办法》《自律监管攻略第1号》《公司章程》《鼓励方案（草案）》的有关法令法规，针对本次拟鼓励目标名单及职务的公示状况，结合董事会薪酬与查核委员会的审阅成果，董事会薪酬与查核委员会宣布审阅定见如下：1、列入公司本鼓励方案鼓励目标名单的人员具有《中华人民共和国公司法》等法令、法规和其他规范性文件及《公司章程》规矩的任职资历。

  （3）最近12个月内因严重违法违背相关规矩的行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或许采纳商场禁入办法；

  （4）具有《公司法》规矩的不得担任公司董事、高档管理人员景象的；（5）法令和法规规矩不得参加上市公司股权鼓励的；

  3、列入本鼓励方案鼓励目标名单的人员契合《管理办法》《上市规矩》等文件规矩的鼓励目标条件，契合本鼓励方案规矩的鼓励目标条件。

  4、本鼓励方案拟鼓励目标不包括独立董事、外籍人员、独自或算计持有公司5%以上股份的股东及公司实践操控人的爱人、爸爸妈妈、子女。

  综上，公司董事会薪酬与查核委员会以为，列入本鼓励方案的鼓励目标均契合有关法令、法规和规范性文件所规矩的条件，其作为公司本鼓励方案鼓励目标的主体资历合法、有用。